深圳市荔灣警察在公安局統(tǒng)一部署下，于7月25日機(jī)構(gòu)警務(wù)人員，各自在北京、佛山市、臺(tái)山市三地組織嚴(yán)厲打擊金融詐騙收網(wǎng)行動(dòng)，完成端掉一個(gè)金融詐騙詐騙集團(tuán)，抓捕違法嫌疑人11人，當(dāng)中9人被依法刑拘，查獲計(jì)算機(jī)、合同書、帳簿、房屋產(chǎn)權(quán)證等涉案物品一批。（詳細(xì)信息進(jìn)一步了解佛山佛山房產(chǎn)抵押貸款如何辦理?全新可查看更多）

2022年10月，受害人洪某（男，57歲）到廣州荔灣區(qū)公安局警報(bào)，稱其于2022年11月因資金困難經(jīng)鄧某、吳某詳細(xì)介紹申請(qǐng)貸款，借款期內(nèi)，被寶×資產(chǎn)公司、名×房產(chǎn)代理企業(yè)以多種形式累加負(fù)債，導(dǎo)致受害人最后賣屋償貸，其猜疑被別人以金融詐騙方法行騙。

接警后，荔灣警察創(chuàng)立重案組，經(jīng)查，受害人洪某于2022年11月因資金困難根據(jù)社會(huì)人士鄧某（男，42歲）、吳某（女，38歲）詳細(xì)介紹辦理佛山房屋抵押借款。期內(nèi)，受害人與寶×資產(chǎn)公司簽署了125萬(wàn)余元借款借款合同，后寶×資產(chǎn)公司再用140萬(wàn)余元借款轉(zhuǎn)至斐×資產(chǎn)公司，斐×資產(chǎn)公司在受害人無力償還貸款的情形下，又把佛山房產(chǎn)抵押給名×房產(chǎn)代理有限責(zé)任公司，最終由名×房產(chǎn)代理有限責(zé)任公司以165萬(wàn)余元售出該房屋用于還款以前的借款，名×房產(chǎn)代理有限責(zé)任公司還用幫受害人還貸為理由驅(qū)使受害人簽訂12萬(wàn)元借條，進(jìn)而導(dǎo)致被害受害人不僅房地產(chǎn)被賣，還欠了巨額的代價(jià)。

對(duì)于受害人反映的問題案中存在的工作人員與公司，重案組對(duì)案件線索開展逐一排查和判斷，經(jīng)前期研判分析交易流水，發(fā)覺寶×資產(chǎn)公司、名×房產(chǎn)代理有限責(zé)任公司以創(chuàng)立合理合法公司為保護(hù)，披上民間借款外套，根據(jù)“加收巨額花費(fèi)”“虛增負(fù)債”“偽造證據(jù)罪”“轉(zhuǎn)單平賬”“貸最新款還老款”等形式非法侵占財(cái)產(chǎn)，造成受害人借款額度越壘越大。

與此同時(shí)，深圳警察還在查辦一個(gè)涉及到寶×資產(chǎn)公司金融詐騙犯罪團(tuán)伙案，因此，兩區(qū)警察通力協(xié)作，一同查辦，固定不動(dòng)相關(guān)直接證據(jù)。據(jù)查，名×房產(chǎn)代理有限公司總經(jīng)理陳某（男，34歲）為該企業(yè)控股股東，承擔(dān)實(shí)施以住房貸款和裝修貸等作為保護(hù)的金融詐騙詐騙行為。

證據(jù)調(diào)查后，于2022年7月25日，荔灣警察各自在北京、佛山市、臺(tái)山市、恩公平市抓捕陳某、鄧某等11名違法嫌疑人，并且在陳某居所、企業(yè)搜察出多位受害者簽訂的合同書、合同書及其房屋產(chǎn)權(quán)證等涉案物品。

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