深圳市荔灣警察在公安局統(tǒng)一部署下，于7月25日機構(gòu)警務(wù)人員，各自在北京、佛山市、臺山市三地組織嚴厲打擊金融詐騙收網(wǎng)行動，完成端掉一個金融詐騙詐騙集團，抓捕違法嫌疑人11人，當中9人被依法刑拘，查獲計算機、合同書、帳簿、房屋產(chǎn)權(quán)證等涉案物品一批。（詳細信息進一步了解黃埔黃埔房產(chǎn)抵押貸款如何辦理?全新可查看更多）

2022年10月，受害人洪某（男，57歲）到廣州荔灣區(qū)公安局警報，稱其于2022年11月因資金困難經(jīng)鄧某、吳某詳細介紹申請貸款，借款期內(nèi)，被寶×資產(chǎn)公司、名×房產(chǎn)代理企業(yè)以多種形式累加負債，導致受害人最后賣屋償貸，其猜疑被別人以金融詐騙方法行騙。

接警后，荔灣警察創(chuàng)立重案組，經(jīng)查，受害人洪某于2022年11月因資金困難根據(jù)社會人士鄧某（男，42歲）、吳某（女，38歲）詳細介紹辦理黃埔房屋抵押借款。期內(nèi)，受害人與寶×資產(chǎn)公司簽署了125萬余元借款借款合同，后寶×資產(chǎn)公司再用140萬余元借款轉(zhuǎn)至斐×資產(chǎn)公司，斐×資產(chǎn)公司在受害人無力償還貸款的情形下，又把黃埔房產(chǎn)抵押給名×房產(chǎn)代理有限責任公司，最終由名×房產(chǎn)代理有限責任公司以165萬余元售出該房屋用于還款以前的借款，名×房產(chǎn)代理有限責任公司還用幫受害人還貸為理由驅(qū)使受害人簽訂12萬元借條，進而導致被害受害人不僅房地產(chǎn)被賣，還欠了巨額的代價。

對于受害人反映的問題案中存在的工作人員與公司，重案組對案件線索開展逐一排查和判斷，經(jīng)前期研判分析交易流水，發(fā)覺寶×資產(chǎn)公司、名×房產(chǎn)代理有限責任公司以創(chuàng)立合理合法公司為保護，披上民間借款外套，根據(jù)“加收巨額花費”“虛增負債”“偽造證據(jù)罪”“轉(zhuǎn)單平賬”“貸最新款還老款”等形式非法侵占財產(chǎn)，造成受害人借款額度越壘越大。

與此同時，深圳警察還在查辦一個涉及到寶×資產(chǎn)公司金融詐騙犯罪團伙案，因此，兩區(qū)警察通力協(xié)作，一同查辦，固定不動相關(guān)直接證據(jù)。據(jù)查，名×房產(chǎn)代理有限公司總經(jīng)理陳某（男，34歲）為該企業(yè)控股股東，承擔實施以住房貸款和裝修貸等作為保護的金融詐騙詐騙行為。

證據(jù)調(diào)查后，于2022年7月25日，荔灣警察各自在北京、佛山市、臺山市、恩公平市抓捕陳某、鄧某等11名違法嫌疑人，并且在陳某居所、企業(yè)搜察出多位受害者簽訂的合同書、合同書及其房屋產(chǎn)權(quán)證等涉案物品。

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